Koniec wielkiej loterii influencerów. KAS i CBŚP zatrzymały 10 osób w głośnej akcji

Służby skarbowe oraz policja rozbiły grupę przestępczą, która pod płaszczykiem popularnych w sieci loterii promocyjnych miała prowadzić nielegalny hazard i prać pieniądze. Wśród zatrzymanych są znane postaci ze świata youtuberów i influencerów. Łączna wartość zabezpieczonego mienia i zablokowanych kont liczona jest w milionach złotych.

Wspólna operacja zachodniopomorskiej i warmińsko-mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) doprowadziła do uderzenia w grupę czerpiącą ogromne zyski z urządzania gier hazardowych bez wymaganych zezwoleń. Akcja objęła swoim zasięgiem niemal całą Polskę.

Akcja w 5 województwach

Funkcjonariusze działali na polecenie szczecińskiego wydziału Prokuratury Krajowej. Przeszukania przeprowadzono na terenie województw:

-Wielkopolskiego,

-Podlaskiego,

-Mazowieckiego,

-Kujawsko-pomorskiego,

-Świętokrzyskiego.

W ich wyniku zabezpieczono kluczowy materiał dowodowy, w tym dokumentację księgową oraz nośniki elektroniczne, które mają potwierdzać przestępczy proceder.

Złoto, luksusowe zegarki i miliony na kontach

Skala finansowa działalności grupy robi wrażenie. Podczas przeszukań i działań operacyjnych służby przejęły:

Gotówkę w różnych walutach o łącznej wartości blisko 1 mln zł.

Luksusowe mienie: 5 zegarków wartych ponad 600 tys. zł, biżuterię za około 120 tys. zł oraz 6 sztabek złota.

Blokady bankowe: Dzięki współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zablokowano 39 rachunków bankowych. Zabezpieczono na nich ponad 3,4 mln zł, a także 11 tys. euro i 80 tys. dolarów.

Zarzuty i wolnościowe środki zapobiegawcze

Zatrzymana dziesiątka została doprowadzona do Prokuratury w Szczecinie. Usłyszeli oni zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowania nielegalnych gier hazardowych oraz prania pieniędzy.

Mimo poważnych zarzutów, prokurator nie wnioskował o tymczasowy areszt. Wobec podejrzanych zastosowano: dozór Policji,, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z innymi osobami, poręczenia majątkowe.

Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy. Nie wyklucza się kolejnych zatrzymań oraz rozszerzenia listy zarzutów w miarę analizy zabezpieczonej dokumentacji elektronicznej.

źródło: KAS